PUERTO MADRID SA

Convocatoria de Junta General de Accionistas

El Administrador único convoca Junta General de Accionistas, que se celebrará en Madrid, calle de Velázquez, número 3, 2.º piso, el día 30 de julio de 2005, a las 13 horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, el día 31 de julio de 2005, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa) de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación si procede de la propuesta del Administrador único sobre aplicación del resultado. Tercero.-Informe de los Auditores de las Cuentas de la Sociedad. Cuarto.-Prórroga del nombramiento de los actuales Auditores de Cuentas de la Sociedad, o en su caso, nombramiento de los nuevos Auditores. Quinto.-Delegación de las facultades para proceder a la protocolización e inscripción de los acuerdos adoptados que sean susceptibles de ello, así como para realizar el depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social de la Compañía, la documentación correspondiente a todos los asuntos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, a saber, cuentas anuales, informe de los auditores y obtener copias de las mismas, mediante la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 6 de julio de 2005.-El Administrador único, don Ángel García Gómez.-38.796.