PUERTO MADRID SA

Junta General de Accionistas El Administrador Único convoca Junta General de Accionistas, que se celebrará en Madrid, calle de Velázquez núm. 3-2.o piso, el día 29 de junio de 2003 a las 11 horas en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora el día 30 de junio de 2003, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa) de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta del Administrador Único sobre aplicación del resultado.

Tercero.-Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.-Prórroga del nombramiento de los actuales Auditores de Cuentas de la Sociedad, o en su caso, nombramiento de nuevos Auditores.

Quinto.-Delegación de facultades para proceder a la protocolización e inscripción de los acuerdos adoptados que sean susceptibles de ello, así como para realizar el depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social de la Compañía la documentación correspondiente a todos los asuntos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, a saber, cuentas anuales, informe de los auditores y obtener copias de los mismos.

Madrid, 5 de junio de 2003.-El Administrador Único.-30.233.