PUERTO DE NAVACERRADA ESTACION DE ESQUI SA

Convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas De acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la sociedad, se acuerda convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará el día 20 de diciembre de 2018 a las diecisiete horas en primera convocatoria y el día 21 de diciembre de 2018 a la misma hora en segunda convocatoria, y que tendrá lugar en el Restaurante Dos Castillas, carretera N-601, Km. 20, número 15, 28.470-Cercedilla-Puerto de Navacerrada, Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2.014-2.015, 2.015-2.016, 2.016-2.017 y 2.017-2.018, integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, propuesta de aplicación de resultados sociales y gestión del Administrador único.

Segundo.- Cese, nombramiento y/o reelección, si procede, del Administrador único.

Tercero.- Modificación del objeto social.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso designación de Interventores a tal fin.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital se hallan en el domicilio social a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta e informes preceptivos, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Madrid, 31 de octubre de 2018.- El Administrador único, RIO INVEST, S.L., representado por Javier López Ulloa Morais.