Se acuerda por el Consejo de Administración de la sociedad convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de "Proyectos y Urbanizaciones del Sur, S.A.", para su celebración en Torremolinos, avenida Palma de Mallorca, número 17, el día 4 de agosto de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 5 de agosto de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria para tratar el orden del día que a continuación se detalla:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria explicativa y el Informe de Gestión del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008 y reparto, en su caso, de dividendos.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración de la sociedad en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente, la posibilidad para cualquier accionista, además de cuantos derechos legalmente le correspondan, de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria explicativa, el Informe de Gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Torremolinos (Málaga), 15 de junio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Escrivá de Romaní y Olano.