Se acuerda, por el Consejo de Administración de la sociedad, convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Proyectos Y Urbanizaciones del Sur, S. A., para su celebración en Torremolinos, Avda. Palma de Mallorca, n.º 17, el día 23 de junio de 2008, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 24 de junio de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria explicativa y el Informe de Gestión del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007 y reparto, en su caso, de dividendos. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración de la sociedad en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Modificación de los estatutos sociales en relación al régimen de retribución de administradores. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente, la posibilidad para cualquier accionista, además de cuantos derechos legalmente le correspondan, de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria explicativa, el Informe de Gestión y el informe de los auditores de cuentas. Igualmente se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta de los estatutos sociales y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

La imposibilidad de alcanzar el quórum de asistencia reforzado en relación al punto 4.º del orden del día no impedirá la adopción de los restantes acuerdos siempre que exista quórum suficiente para la adopción de los mismos.

Málaga, 14 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración. D. José Antonio Escrivá de Romaní y Olano.-31.849.