PROYECTOS TOPOGRAFIA Y SERVICIOS SA

El Consejo de Administración de Proyectos, Topografía y Servicios, S.A. en reunión celebrada el 19 de febrero de 2004, acordó celebrar Junta General Ordinaria de la Sociedad, para lo cual convoca a los Sres. Accionistas en el domicilio social, calle Ramírez de Arellano, n.o 26, de Madrid, el próximo 15 de junio a las 20:00h en primera convocatoria y el 16 de junio a las 20:30h en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social de 2003 formuladas por el Consejo.

Segundo.-Aplicación de los Resultados del ejercicio 2003.

Tercero.-Aprobación o censura de la gestión social realizada en el ejercicio 2003.

Cuarto.-Ruegos y Preguntas.

Conforme al artículo 212.2 de la L.S.A., a partir de la convocatoria de Junta General, cualquier accionista tiene a su disposición en el domicilio social los documentos que van a ser sometidos a la Junta.

Madrid, 6 de abril de 2004.-Enrique Inés Moya, Presidente del Consejo de Administración.-17.648.