PROYECTOS TOPOGRAFIA Y SERVICIOS SA

El Consejo de Administración de "Proyectos, Topografía y Servicios, Sociedad Anónima", en reunión celebrada el 9 de enero de 2002, acordó celebrar Junta general extraordinaria de la sociedad, por lo que se convoca para la celebración de dicha Junta en el domicilio social, calle Ramírez de Arellano, número 26, de Madrid, el 7 de marzo de 2002, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y el 8 de marzo de 2002, a las diecinueve treinta, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 98, 99 y 2000.

Segundo.-Aplicación de los resultados de los ejercicios 98, 99 y 2000.

Tercero.-Aprobación o censura de la gestión social de los ejercicios 98, 99 y 2000.

Cuarto.-Renovación de cargos.

Quinto.-Redenominación del capital social en euros.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Conforme al artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de Junta general cualquier accionista tiene a su disposición en el domicilio social los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 25 de enero de 2002.-El Consejo de Administración.-3.108.