PROYECTO 51 SL

Junta general extraordinaria

El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Proyecto 51 Sociedad Anónima., por acuerdo del Consejo de Administración, convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará a las once horas del día 18 de diciembre de 2006 en el domicilio social (calle X, 7, polígono Europolis, Las Rozas, Madrid) en primera convocatoria y el día 19 en el mismo lugar, mes y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Transformación de Proyecto 51, Sociedad Anónima, en sociedad limitada, de conformidad a los artículos 223 y siguientes de la actual ley de sociedades anónimas. Segundo.-Aprobación de los Estatutos sociales para acomodarlos a la nueva forma social. Permanecerán inalterados el objeto social, la duración de la sociedad, su nacionalidad y domicilio y el montante del capital social, así como la denominación, sustituyendo la expresión sociedad anónima por la de sociedad limitada. Tercero.-Adjudicación de las participaciones sociales a los antiguos accionistas, en la misma proporción en que participaban en el capital social. Cuarto.-Como consecuencia de la transformación que se acuerde, aprobar el cese de todos los miembros del actual Consejo de Administración de Proyecto 51, Sociedad Anónima. Quinto.-Revocar y dejar sin efecto posibles poderes que la sociedad anónima tenga conferidos. Sexto.-Configurar el órgano de administración de la sociedad limitada, que se confiará a dos Administradores para que actúen solidariamente. Séptimo.-Nombramiento de don Javier Capellán Nadal y don Borja Capellán Nadal, que actualmente son Consejeros de la sociedad, como nuevos Administradores solidarios de Proyecto 51, Sociedad Limitada. Octavo.-Aprobación del balance general de la sociedad cerrado al día 17 de diciembre de 2.006. Noveno.-Nombramiento de don Alfonso González del Mármol, como auditor de cuentas por un período de tres años a contar desde la fecha en que se inicie el primer ejercicio a auditar, nombrándose como auditor suplente a don Jesús Caaveiro Pernas. Décimo.-Aprobación del informe justificativo de la propuesta de transformación de Proyecto 51, Sociedad Anónima, en sociedad limitada. Undécimo.-Encargar la ejecución de cuanto se acuerde en la Junta general, a cualquiera de los dos Administradores solidarios nombrados. Duodécimo.-Ruegos y preguntas, así como la aprobación de cualquier cuestión no incluida y que resultare necesaria.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente aplicable.

Derecho de información: Desde el momento de la convocatoria de la Junta general estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los consejeros autores de la propuesta relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente orden del día o cualesquiera otros informes exigidos por la legislación vigente. Dicha información se enviará de forma inmediata.

Madrid, 20 de octubre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Javier Capellán Nadal.-61.412.