PROSAGESSE SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de esta entidad a celebrar en el domicilio social, sito, en Madrid, en la calle José Rodríguez Pinilla, 12, el día 7 de septiembre de 2017, a las 18:15 y, en el mismo lugar y hora al día siguiente en segunda convocatoria, caso de ser necesaria, sabiendo que con toda probabilidad se celebrará, en primera convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de los cargos del Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que representen, al menos, el 5% del Capital Social, en cumplimiento del artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, que podrán solicitar que se publique un Complemento a la Convocatoria de la Junta General incluyendo uno o más puntos del orden del día, dentro del plazo de cinco días subsiguientes a esta publicación. Asimismo, cualquier accionista tendrá derecho a solicitar cuantas informaciones o aclaraciones relacionadas con los puntos del orden del día considere precisas, formular por escrito las preguntas pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta o solicitar dichas aclaraciones verbalmente durante el transcurso de la misma. Podrán también, si es su deseo, examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, del informe sobre las mismas o solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 25 de julio de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.