PROMOCIONS INDUSTRIALS DE TERRASSA SA

Convocatoria Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de la Sociedad "Promocions Industrials de Terrassa, S.A.", ha acordado en la reunión del día 15 de marzo de dos mil veintidós, convocar a la totalidad de accionistas de la sociedad, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Telers, número 5, 2ª planta de Terrassa, el próximo día 16 de junio de 2022, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, en caso de quórum insuficiente, se realizaría en segunda convocatoria veinticuatro horas más tarde, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta y elección de su Presidente y Secretario.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2021 y aplicación de los resultados obtenidos.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2021.

Cuarto.- Ratificar y aprobar en lo necesario los acuerdos aprobados por la Junta General del 30 de septiembre de 2020 relativos a la modificación de los estatutos sociales para regular la posibilidad de celebración y asistencia telemática de los órganos de la sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades al Consejo de Administración para la ejecución y la formalización de los dos acuerdos anteriores.

Sexto.- Turno abierto de palabras.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión, o en su caso, nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a obtener, por entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Terrassa, 5 de mayo de 2022.- La Presidenta del Consejo de Administración, Núria Marin Garcia.