PROMOCIONES TECNICAS MEDICAS SA

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, calle General Arrando, n.º 30, de Madrid, el día 29 de Mayo de 2012, a las 20.00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 30 de Mayo de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación si procede de la gestión social.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Reunión.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 14 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ortiz Mouliaa.