PROMOCIONES TECNICAS MEDICAS SA

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, calle General Arrando, número 30, de Madrid, el día 15 de junio de 2011 a las veinte horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 16 de junio de 2011, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2010.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social.

Cuarto.- Renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 8 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ortiz Mouliaa.