PROMOCIONES INMOBILIARIAS HONTORIA SL

Junta general ordinaria de accionistas El Administrador único de "Promociones Inmobiliarias Hontoria, Sociedad Anónima", en cumplimiento de los artículos 13 y 16 de los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar el día 29 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, en la antigua carretera de Villacastín, kilómetro 2, barrio de Hontoria (Segovia), y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado correspondiente al ejercicio 2001.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Administrador único durante el ejercicio 2001.

Cuarto.-Reducción del capital social mediante incremento de las reservas sociales, de conformidad con lo previsto den los artículos 163 y 167 de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes, y subsiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Solicitud de desembolso de dividendos pasivos, y subsiguiente modificación del artículo 5.ode los Estatutos sociales.

Sexto.-Reelección del Administrador único.

Séptimo.-Delegación de facultades en favor del Administrador único para la elevación a público, interpretación, aplicación, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados por la Junta general que lo precisen; incluidas las subsanaciones necesarias para dar cumplimiento a cuantos requisitos fueren precisos, bien para su eficacia o para su inscripción registral.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derecho de Información: De conformidad con lo previsto en los artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tienen derecho a: Solicitar por escrito antes de la Junta o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que afectan a los temas que figuran en el orden del día.

Obtener, a partir de la convocatoria, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Memoria), referidas al ejercicio 2001 que se someten a la aprobación de la Junta.

Examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y obtener, de forma inmediata y gratuita, el Informe del Administrador único correspondiente a los acuerdos que se someten a la aprobación de la Junta y a los que se refiere el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta los accionistas que con un día de antelación al de celebración de la Junta, en primera convocatoria, consten inscritos en el Librero-Registro de acciones.

Los accionistas que no asistan a la Junta general podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por la Ley.

Segovia, 13 de junio de 2002.-El Administrador único, Moisés López Parras.-29.579.