PROMOCIONES INMOBILIARIAS AMBROSIO SORIA SA

Convocatoria de Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, de acuerdo con el artículo 13 de los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad "Promociones Inmobiliarias Ambrosio Soria, S.A.", que se celebrará en Valencia-46013, en la Plaza Bandas de Música de la Comunidad Valenciana, n.º 9, planta 1.ª, oficina 1.ª, a las 12.00 horas, del día 16 de marzo de 2010, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Actualización libro de actas de la sociedad. Cierre, en su caso, del libro de actas actual y legalización de un nuevo libro de actas de hojas móviles.

Segundo.- Retribución del Director Gerente.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, en los términos referidos en el artículo 13.4.º de los Estatutos sociales, a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Valencia, 4 de febrero de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Vicente Ambrosio Andreu.