PROMOCIONES GANADERAS TUROLENSES SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria que se celebrará en Teruel, polígono industrial La Paz, calle Atenas n.º 14, el día 28 de junio de 2014 a las 13 horas, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, esto es, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria, así como informe de Gestión, todo ello del ejercicio 2013.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Renovación parcial del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Teruel, 26 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Alberto Asensio Pastor.- Vº Bº del Presidente del Consejo de Administración, Luis Manuel Asensio Pastor.