PROMOCIONES GANADERAS TUROLENSES SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria que se celebrará en Teruel , Polígono Industrial La Paz, calle Atenas, n.º 14, el día 27 de junio de 2015 a las 13 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, esto es, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria, así como Informe de Gestión, todo ello del ejercicio 2014.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Ratificación de designación de Consejero realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Teruel, 26 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Alberto Asensio Pastor. V.º B.º del Presidente del Consejo de Administración, Luis Manuel Asensio Pastor.