PROMOCIONES C.I.M. SA

El Secretario del Órgano de Administración en cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil "PROMOCIONES CIM, S.A.", celebrado el día 27 de marzo de 2014, y de conformidad con lo establecido en los artículos 11º, 12º, 13º y 14º de los Estatutos Sociales y 173, y 176 de la Ley de Sociedades de Capital, convoca Junta General Ordinaria de accionistas para el próximo día 22 de mayo de 2014, a las 12 horas, en primera convocatoria , la Junta tendrá lugar en el domicilio social de la mercantil, sito en Alcoy, calle Santa Anna, n.º 1. Por si fuera necesario, igualmente se fija para segunda convocatoria en el mismo lugar, a las 12 horas del día 23 de mayo de 2014, con el siguiente orden del día idéntico para ambas convocatorias:

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Lectura y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado, y de la gestión social.

Tercero.- Comentarios generales sobre la gestión social.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

Asimismo se comunica a los señores socios, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la citada Ley de Sociedades de Capital del derecho a solicitar aclaración sobre cualquier punto del orden del día, así como la de obtener de la sociedad, de forma gratuita, copia de la documentación que ha de ser sometida a aprobación.

Alcoy, 28 de marzo de 2014.- La Secretaria, Rosa Ana Espí Llopis, Vº Bº del Presidente, Antonio Savall Cotaina.