PROMOCIONES C.I.M. SA

El Secretario del Órgano de Administración en cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil "PROMOCIONES CIM S.A." celebrado el día 28 de Febrero de 2012 y de conformidad con lo establecido en los artículos 11.º, 12.º, 13 y 14ª de los Estatutos Sociales y 173, y 176 de la Ley de Sociedades de Capital, convoca Junta General Ordinaria de accionistas para el próximo día 12 de Junio de 2.012 a las 12 horas, en primera convocatoria , la Junta tendrá lugar en el domicilio social de la mercantil, sito en Alcoy, c/ Santa Anna n.º 1. Por si fuera necesario, igualmente se fija para segunda convocatoria en el mismo lugar a las 12 horas del día 13 de Junio de 2.012, con el siguiente orden del día idéntico para ambas convocatorias:

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación si procede de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2011.

Segundo.- Lectura y aprobación si procede de la aplicación del resultado, y de la gestión social.

Tercero.- Comentarios generales sobre la gestión social.

Cuarto.- Dimisión del Consejo de Administración.

Quinto.- Elección de nuevo Consejo de Administración.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

Asimismo se comunica a los señores socios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 197 de la citada Ley de Sociedades de Capital del derecho a solicitar aclaración sobre cualquier punto del orden del día, así como la de obtener de la sociedad de forma gratuita copia de la documentación que ha de ser sometida a aprobación.

Alcoy, 19 de abril de 2012.- El Secretario, doña Rosa Ana Espi Llopis.-V.º B.º del Presidente: D. Antonio Savall Cotaina.