PROMOCIONES C.I.M. SA

Convocatoria Junta general ordinaria El Secretario del Órgano de Administración en cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil "Promociones Cim, S.A.", celebrado el día 3 de marzo del 2010 y de conformidad con lo establecido en los artículos 11.º, 12.º, 13.º y 14.º de los Estatutos Sociales, y 97, 98 de la Ley de Sociedades Anónimas, convoca Junta General Ordinaria de accionistas para el próximo día 14 de abril de 2010 a las 12 horas, en primera convocatoria, la Junta tendrá lugar en los salones de la Cámara de Comercio de Alcoy, sito en Alcoy, C/ San Francisco, núm. 10. Por si fuera necesario, igualmente se fija para segunda convocatoria en el mismo lugar a las 12 horas del día 15 de abril de 2010, con el siguiente orden del día idéntico para ambas convocatorias:

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación si procede de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Lectura y aprobación si procede de la aplicación del resultado, y de la gestión social.

Tercero.- Comentarios generales sobre la gestión social.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta.

Asimismo, se comunica a los señores socios de conformidad con lo establecido en el Artículo 112 de la citada Ley de Sociedades Anónimas del derecho a solicitar aclaración sobre cualquier punto del orden del día, así como la de obtener de la sociedad de forma gratuita copia de la documentación que ha de ser sometida a aprobación.

Alcoy, 4 de marzo de 2010.- El Secretario, doña Rosa Ana Espí Llopis. V.º B.º del Presidente, Antonio Savall Cotaina.