PROMOCIONES C.I.M. SA

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.

El Secretario del Órgano de Administración en cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil "Promociones CIM, S.A.", celebrado el día 7 de julio de 2009, y de conformidad con lo establecido en los artículos 11º, 12º, 13º y 14º de los Estatutos Sociales y 97, 98 de la Ley de Sociedades Anónimas, convoca Junta General Extraordinaria de accionistas para el próximo día 15 de septiembre de 2009, a las 12 horas, en primera convocatoria, la Junta tendrá lugar en los salones de la Cámara de Comercio de Alcoy, sito en Alcoy, c/San Francisco, nº 10. Por si fuera necesario, igualmente se fija para segunda convocatoria en el mismo lugar a las 12 horas del día 16 de septiembre de 2009, con el siguiente orden del día idéntico para ambas convocatorias:

Orden del día

Primero.- Acuerdos a adoptar sobre las propuestas realizadas por la sociedad urbanizadora Finestur Urbana, S.L. y participada por Promociones CIM, S.A., con un 38%.

Segundo.- Aprobación, si procede, del voto a adoptar sobre la disolución y liquidación de Finestur Urbana, S.L.

Tercero.- Modificación y nueva redacción del artículo 13 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Autorización para elevar a público.

Sexto.- Aprobación del acta.

Asimismo, se comunica a los señores socios, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la citada Ley de Sociedades de Anónimas del derecho a solicitar aclaración sobre cualquier punto del orden del día, así como la de obtener de la sociedad de forma gratuita copia de la documentación que ha de ser sometida a aprobación.

Alcoy, 8 de julio de 2009.- La Secretario,Rosa Ana Espí Llopis..- VºBº del Presidente, Antonio Savall Cotaina.