Junta General Ordinaria

PROLEV, S. A.

Domicilio social: Calle Alicante, 15, 03310 Jacarilla (Alicante). La Señora Presidenta del Consejo de Administración de la Sociedad, en su condición de Consejera Delegada del mismo, y dada la importancia del asunto a tratar, convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria de esta Sociedad, a celebrar en el domicilio social arriba indicado, el 23 de junio de 2008, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 24 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancia y Memoria- correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2007, así como aplicación de los resultados de dicho ejercicio. Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio social 2007. Tercero.-Dar cuenta por el Órgano de Administración de la información recabada en relación a los terrenos propiedad de la Sociedad sitos en esta Ciudad, los cuales se hayan afectados parcialmente por la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de dicho Municipio. Cuarto.-Aprobación, si procede, de la provisión de fondos para atender los gastos relativos al proyecto de urbanización. Quinto.-Facultar para elevar a públicos los acuerdos tomados, si procede. Sexto.-Ruegos y Preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, correspondientes a las cuentas anuales del ejercicio 2007, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referidos (artículos 112 y 212 de la citada L.S.A.). El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los estatutos sociales y legislación vigente.

Jacarilla, 5 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Martínez Javaloyes.-28.126.