PROFOTO SA

Convocatoria Junta general ordinaria

El Administrador único de «Profoto, Sociedad Anónima», convoca Junta general ordinaria el día 2 de junio de 2005, en Madrid, calle San Romualdo, 12, a las once horas, en primera convocatoria, o, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social. Tercero.-Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004. Cuarto.-Nombramiento de Administrador único de la sociedad. Quinto.-Información sobre empresas participadas. Sexto.-Deliberación y acuerdo sobre adquisición de acciones propias. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción del acta de la Junta y aprobación, si procede.

Los accionistas tienen derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, así como a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 18 de abril de 2005.-El Administrador único, Manuel Lázaro de la Cuesta.-16.656.