PROFOTO SA

Convocatoria Junta general ordinaria El Administrador Único de "Profoto, Sociedad Anónima" convoca Junta General Ordinaria el 22 de junio de 2004, en Madrid, calle San Romualdo, 12, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social.

Tercero.-Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2003.

Cuarto.-Información sobre empresas participadas.

Quinto.-Autorización, si procede, al Administrador Único, para representar a la Sociedad en las sociedades participadas.

Sexto.-Deliberación y acuerdo sobre adquisición de acciones propias.

Séptimo.-Ruegos y preguntas Octavo.-Redacción del acta de la Junta y aprobación, si procede.

Los accionistas tienen derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, así como a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 3 de marzo de 2004.-El Administrador Único, Manuel Lázaro de la Cuesta.-10.869.