PRODUCTOS INDUSTRIALES REFRACTARIOS SA

Convocatoria Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de esta mercantil, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2005, a las 19,30 horas, en su domicilio social, o, en segunda convocatoria, al día siguiente 30 de junio, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2004. Tercero.-Nombramiento de Auditor de la Sociedad. Cuarto.-Retribución del Administrador. Quinto.-Ruegos y Preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Asimismo se comunica a los señores accionistas que con el fin de proceder a levantar Acta de la Junta, ha sido requerido para asistir a la misma fedatario público.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios a obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Zaragoza, 6 de junio de 2005.-El Administrador Único, Juan Ramón Sala Díaz.-32.810.