PRODUCTOS INDUSTRIALES REFRACTARIOS SA

Junta General Extraordinaria

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas de la sociedad, a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en su domicilio social, sito en Pedrola (Zaragoza) Kilómetro 28,5 del desvío a Pedrola de la Carretera de Zaragoza a Logroño, el próximo día 26 de noviembre de 2004, a las 9 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día 27 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta del Administrador único de ampliación del capital social mediante la emisión de nuevas acciones a desembolsar por medio de aportaciones dinerarias. Segundo.-Modificación, de conformidad con los anteriores acuerdos, del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Tercero.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Asimismo se comunica a los señores accionistas que con el fin de proceder a levantar acta de la Junta, ha sido requerido para asistir a la misma fedatario público.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el informe justificativo de la ampliación de capital y la propuesta completa del acuerdo sobre el aumento de capital pudiendo obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío de tal documento.

Pedrola (Zaragoza), 27 de octubre de 2004.-El Administrador único, Juan Ramon Sala Díaz.-49.387.