Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 19 de abril del 2012 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa PRODUCTORES IBERICO EXTREMADURA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 09 de abril del 2012 con los datos de inscripción Diario: 075 Sección: C Pág: 8688 - 8688.
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de Productores Ibérico Extremadura, S.A., le convoco, a la reunión que de la Junta General de socios tendrá lugar en el Hotel las Lomas de Mérida, el día 6 de junio de 2012 a las dieciocho horas, en primera convocatoria; y el día 7 de junio de 2012 a las dieciocho horas treinta minutos en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de las cuentas del ejercicio 2011: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambio en el Patrimonio Neto y Memoria.
Segundo.- Aplicación de resultados.
Tercero.- Ratificación de la gestión del órgano de Administración.
Cuarto.- Informe de los administradores sobre la situación de causa de disolución, en la que se encuentra la sociedad por desequilibrio patrimonial por pérdidas del presente ejercicio. Soluciones o medidas alternativas y Acuerdos a adoptar. Cuarto A.- Acuerdo de reducción de capital por pérdidas y simultánea transformación de esta sociedad anónima en sociedad limitada. Cuarto B.- Acuerdo de disolución, y consiguiente apertura de liquidación conforme a ley. Cuarto C.- Cualquier otro acuerdo que legalmente proceda para salir de la causa de disolución.
Quinto.- Acuerdos de modificación estatutarias o sociales que proceda en virtud de los acuerdos anteriores. Delegación de facultades, elevación a público y otorgamiento de escritura que proceda en desarrollo y ejecución de acuerdos.
Sexto.- Ruegos y preguntas. Aprobación del acta.
Desde la fecha de publicación de la presente convocatoria quedan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social de esta entidad, los informes y documentos que van a ser objeto de aprobación por la Junta, para su examen en dicho domicilio, que podrán pedir su entrega o envío gratuito, incluso por medios electrónicos copia de los mismos. Y específicamente los documentos del artículo 9.1 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, y los del artículo 287 de la Ley de sociedades de capital.
Mérida, 9 de abril de 2012.- Francisco Javier Solano Caballero, Presidente del Consejo de Administración.