PRODUCTORES HOTELEROS REUNIDOS SA

Por el Presidente del Consejo de Administración de la entidad Productores Hoteleros Reunidos, S.A., se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el oficinas Grupo Riu, sala DON LUIS, sito en la calle Llaut, s/n, de la Playa de Palma, el próximo día 20 de junio de 2019, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, o de no alcanzarse el quórum necesario, el siguiente día 21 de junio, en el mismo lugar y hora, en la segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria) e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2018.

Segundo.- Decidir sobre la aplicación de resultados propuesta por el Órgano de Administración del ejercicio 2.018.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión social del Consejo de Administración.

Cuarto.- Reelección, nombramiento, cese o renuncia de Consejeros y nombramiento en su caso de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Reelección de los actuales auditores de cuentas PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., de la entidad para las cuentas anuales individuales y consolidadas del ejercicio 2019.

Sexto.- Delegación de facultades para autorizar al Secretario del Consejo de Administración, para que comparezca ante Notario y eleve a públicos los anteriores acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que, por lo que se refiere a la celebración de la Junta convocada, podrán examinar, en el domicilio social, de la entidad aquellos documentos de la entidad que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como las cuentas anuales, o bien solicitar la entrega o envío gratuito.

Palma de Mallorca, 15 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, José Moreno Sánchez.