Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 24 de diciembre del 2014 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa PRESSO FONDAL IBERICA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 16 de diciembre del 2014 con los datos de inscripción Diario: 245 Sección: C Pág: 14856 - 14856.
Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará, en primera y única convocatoria el día 30 de enero de 2015, a las dieciséis horas, en Banyoles (Girona), Carretera de Mieres, s/n, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad por caducidad de sus cargos y nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración o, en su caso, ratificación de cese y nombramiento anteriores.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social 2013 que comprenden el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de la Sociedad.
Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado.
Cuarto.- Aprobación de la gestión social.
Quinto.- Modificación de la forma de convocatoria de la Junta General de Accionistas y, en consecuencia, modificación del artículo 9.º de los Estatutos Sociales.
Sexto.- Modificación del domicilio social de la Sociedad y, en consecuencia, modificación del artículo 4.º de los Estatutos Sociales.
Séptimo.- Modificación del sistema de remuneración del órgano de administración y, en consecuencia, modificación del artículo 17.º de los Estatutos Sociales.
Octavo.- Delegación de facultades.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.
Los accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Banyoles (Girona), 16 de diciembre de 2014.- Presidente del Consejo de Administración de Presso Fondal Iberica, S.A., don Josep Planas Rubirola.
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