Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Prefabricats Portes i Acabats, Sociedad Anónima" se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Sant Gregori (Girona), finca "Les Vesanas" s/n, el próximo 29 de abril de 2009, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, o en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, con el objeto de tratat el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.-

Propuesta de aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2008.

Tercero.-

Aprobación de la gestión social.

Cuarto.-

Lectura y aprobación, en su caso del acta.

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Sant Gregori (Girona), 9 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Salvador Martí Teixidor.