Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 17 de abril del 2009 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa PREFABRICATS I SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 07 de abril del 2009 con los datos de inscripción Diario: 072 Sección: C Pág: 8311 - 8311.
JUNTA GENERAL ORDINARIA.
De conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración de la entidad, en su reunión del pasado día 02 de Abril de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria el próximo dia 22 de Mayo de 2009, a las 19 horas en el domicilio social, Calle Sa Volta, 1 del Polígono industrial de Sant Lluis, y si fuese necesario, a la misma hora y en el mismo domicilio, del lunes día 25 de Mayo de 2009, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:
Orden del día
Primero.- Aprobación, o censura, de las cuenta Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio cerrado a 31/12/2008.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.
Tercero.- Aprobación, o censura, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad.
Cuarto.- Decidir sobre la venta y ejercicio del derecho preferente de adquisición, de 617 acciones pertenecientes al accionista titular de las acciones números 12.405 al 12.641, del 42.926 al 43.145 y del 17.991 al 18.150, todas inclusive, de 2.277 acciones pertenecientes al accionista titular de las acciones números del 23.416 al 24.552 y del 37.904 al 39.043, todas inclusive.
Quinto.- Renovación de cargos, nombramiento, reelección, cese y/o ratificación de consejeros.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.
De acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.
Sant Lluis, 7 de abril de 2009.- Germán Torrent Coll, Presidente del Consejo de Administración Antonio Gomila Pons, Secretario del Consejo de Administración.