Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 28 de mayo del 2014 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa PREFABRICADOS UNIVERSAL SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 23 de mayo del 2014 con los datos de inscripción Diario: 099 Sección: C Pág: 8003 - 8003.
Se convoca a los accionistas de la entidad mercantil PREFABRICADOS UNIVERSAL, S.A. a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Santa Cruz de Tenerife, Avenida de Bélgica, 11, Edificio Bruja, planta oficinas, el próximo 30 de junio de 2014, a las 12:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 1 de julio de 2014, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio cerrado el 31 diciembre de 2013.
Segundo.- Decidir sobre la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.
Tercero.- Aprobación de la gestión social relativa al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.
Cuarto.- Cese y nombramiento de consejero.
Quinto.- Modificación del sistema de retribución de administradores y, en su caso, modificación del artículo 30 de los Estatutos Sociales.
Sexto.- Modificación del sistema de convocatoria de la Junta General de Accionistas y, en su caso, modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales.
Séptimo.- Delegación de facultades.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Se recuerda que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social los documentos contables y sociales del ejercicio de 2013, así como los documentos elaborados por el órgano de administración relativos a las modificaciones estatutarias propuestas y cualesquiera otros que resultan legalmente exigibles, que han de ser sometidos a la aprobación de dicha Junta General, y a solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Santa Cruz de Tenerife, 23 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.