Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 20 de mayo del 2009 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa PREFABRICADOS UNIVERSAL SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 11 de mayo del 2009 con los datos de inscripción Diario: 093 Sección: C Pág: 15947 - 15947.
Convocatoria de Junta general ordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración del 30 de marzo de 2009, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 22 de junio de 2009, a las 18 horas, y en segunda, si procediera, a la misma hora del día siguiente, en la sala de Juntas de nuestra fábrica y domicilio social, conforme al siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivos de la compañía, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio.
Tercero.- Informe del sr. Presidente.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con lo dispuesto por la vigente normativa reguladora de las sociedades anónimas, los sres. accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.
El Rosario, 11 de mayo de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración.