Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 12 de noviembre del 2007 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa PREFABRICADOS UNIVERSAL SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 30 de octubre del 2007 con los datos de inscripción Diario: 216 Sección: R Pág: 38678 - 38679.
Junta general ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad, a la Junta general ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 18 de diciembre de 2007, a las 18 horas y, en segunda, si procediera, a la misma hora del día siguiente, en la sala de juntas de nuestra fábrica y domicilio social, conforme al siguiente
Orden del día
Primero.-Lectura y aprobación del acta de la Junta anterior, si procediera. Segundo.-Lectura y aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, manifestaciones del señor Presidente y aplicación de los resultados. Tercero.-Ratificación en el cargo de Vicepresidente del Consejo de Administración del Consejero designado en Consejo del día 9 de enero de 2007, de acuerdo al artículo 30.3 de la escritura de «Nombramiento de Administradores, cambio de domicilio social y adaptación de Estatutos», por vacante producida en dicho cargo. Cuarto.-Ruegos y preguntas.
De conformidad con lo dispuesto por la vigente Ley reguladora de las Sociedades Anónimas, los señores accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.
El Rosario, 30 de octubre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Martín Hernández.-67.710.