PREFABRICADOS DE CUDILLERO SA

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS En virtud del acuerdo adoptado por el Administrador solidario de la mercantil Prefabricados de Cudillero, S.A. (en adelante, la Sociedad), procede convocar Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en Gijón, Camín Lloreda a la Picota, n.º 2148, CP 33211 (domicilio social), el próximo día 26 de diciembre de 2018, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, en la que previsiblemente se celebrará y, en su caso, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, al día siguiente, 27 de diciembre de 2018, a la misma hora y lugar, para deliberar y resolver con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio social, cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Renovación del Auditor de cuentas de la sociedad y suplente, para los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2019.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se recuerda a los accionistas que podrán ejercitar su derecho de asistencia o representación de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable. Se hace constar, de conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que, a partir de la presente convocatoria, les asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Gijón, 16 de noviembre de 2018.- El Administrador solidario, Francisco Javier García López.