PRECINCAS SA

Por doña Dolores Mercedes Sancha Gascó en su calidad de Administradora Única de la sociedad "Precincas, Sociedad Anónima", domiciliada en Almazora (Castellón), Polígono Industrial Camí Fondo, calle Fenicis, nave 3, y titular del C.I.F. número A-12425146, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la mercantil, el próximo día 5 de junio de 2015 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día 8 de junio de 2015, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Decidir si la sociedad "Precincas, Sociedad Anónima", en ejecución de un acuerdo de reducción de capital, adquiere 173 acciones nominativas de la propia sociedad, ofrecidas a la venta por Don Rafael Ortells Montins, según el valor y con respeto al procedimiento establecido estatutariamente para el ejercicio del derecho de adquisición preferente que corresponde a la sociedad, habiendo renunciado previamente la totalidad de los socios restantes al derecho de adquisición preferente que les asiste.

Segundo.- Nombramiento del auditor que deba ejercer, en su caso, la auditoría voluntaria de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2014, así como, en su caso, nombramiento de auditor suplente para tal fin.

Tercero.- Facultar a la persona o personas que puedan ejecutar, y en su caso, elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Almazora (Castellón), 27 de abril de 2015.- La Administradora Única, doña Dolores Mercedes Sancha Gascó.