POSADAS DE ESPAÑA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Jorge Juan, 9, a las 10 horas, el próximo día 30 de junio de 2015, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales configuradas por la Memoria, el Balance, el estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, el estado de flujos de efectivo y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Prorroga del nombramiento de Auditor de Cuentas.

Cuarto.- Ratificación de la aprobación de la creación de la pagina web corporativa.

Quinto.- Protocolización de acuerdos.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 272.2 de la LSC se hace saber que cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita y desde la fecha de la presente convocatoria de Junta General, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, pudiendo examinarlos y obtenerlos en el domicilio social o solicitar el envío gratuito a sus domicilios.

Madrid, 11 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración. D. Gregorio Peña Varona.