PORVASAL SA

Convocatoria Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad mercantil Porvasal, Sociedad Anónima, el Presidente convoca a sus accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria en el domicilio social, el día 17 de junio de 2017, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y, de no ser posible por no existir quórum suficiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, para deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2016 y finalizado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del citado ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio 2016.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la modificación de la retribución de honorarios del Órgano de Administración.

A partir de esta convocatoria y conforme a lo preceptuado en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a aprobación de la misma. De acuerdo con el art. 287 de la citada Ley se informa a los señores accionistas del derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Valencia, 10 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Vicente Lambies Lavilla.