Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 13 de diciembre del 2016 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa PORTALET DE INVERSIONES SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 24 de noviembre del 2016 con los datos de inscripción Diario: 235 Sección: C Pág: 12676 - 12676.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, calle María de Molina, número 6, el día 16 de enero de 2017 a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 17 de enero de 2017 en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Modificación de los Estatutos sociales en su "Artículo 13.- Régimen sobre convocatoria, constitución, asistencia, representación y celebración de la Junta", con el fin de adaptar el mismo a la redacción normalizada aprobada por la CNMV así como incorporar un nuevo apartado relativo a la convocatoria de las Juntas de Accionistas en la página web de la Sociedad Gestora de la Sociedad.
Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en la Junta.
Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia a la Junta y la representación, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable vigente, así como que podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los administradores sobre justificación de la modificación estatutaria, y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío y/o entrega de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Madrid, 24 de noviembre de 2016.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Natalia Sanz Sanz.
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