Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria, a celebrar en Madrid en el domicilio social de la compañía sito en la calle Princesa, número 29, 2.º Izquierda, a las trece horas el próximo día 3 de julio, y en el mismo lugar 24 horas después en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico 2005 y de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros. Tercero.-Reducción de capital y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos. Cuarto.-Modificación de los artículos 16 y 23 de los Estatutos por adaptación a las modificaciones introducidas en la Ley de Sociedades Anónimas por la Ley 19/2005 de 14 de noviembre sobre la Sociedad Anónima Europea Domiciliada en España. Quinto.-Delegación de facultades para la inscripción de acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derecho de información. De conformidad con la normativa aplicable, se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía, o a solicitar a ésta que les sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los siguientes documentos:- Las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2005, escrito de propuesta e informe de los administradores de justificación de reducción, así como la verificación del balance emitido por el Auditor de Cuentas.

El texto íntegro de las Propuestas de acuerdos, aprobadas por el Consejo de Administración, para su sometimiento a la Junta. Derecho de asistencia y representación. Podrán asistir a la Junta General convocada los accionistas que sean titulares de, al menos, un número de acciones que representen el uno por mil (1/1000) del capital social, inscritas a su nombre en el correspondiente libro de socios con cinco días de antelación a la celebración de la misma.

Los accionistas que no sean titulares del número mínimo de acciones exigido para asistir, podrán delegar por escrito y con carácter especial para esta junta, la representación de las mismas en un accionista con derecho de asistencia, o agruparse con otros accionistas que se encuentren en la misma situación, hasta reunir las acciones necesarias, confiriendo su representación por escrito, a uno de ellos.

En Madrid a 29 de mayo de 2006.-Secretario del Consejo de Administración. Doña Julia Muñoz Casas.-34.140.