PORCINO TERUEL SA

Junta general extraordinaria El Consejo de Administración celebrado el día 28 de octubre de 2014, acordó, por unanimidad, convocar a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Teruel, Polígono Industrial La Paz, calle M, s/n, el día 12 de diciembre de 2014, a las diez horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria el 13 de diciembre de 2014, a las diez horas en el mismo lugar, para tratar de los asuntos señalados en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.- Ampliación de capital social en la cantidad de ochocientos cinco mil euros, mediante la emisión de veintitrés mil nuevas acciones nominativas, consistiendo el contravalor de las mismas en aportaciones dinerarias, y consiguiente modificación de los Estatutos sociales en sus artículos 7.º y 8.º, correspondiendo suscribir cuarenta y seis acciones nuevas por cada trescientas cincuenta y siete antiguas, delegando en el Consejo de Administración la ejecución del acuerdo anterior.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Elevación a público de los acuerdos. Otorgamiento de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación. Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, y del informe sobre la misma, y de solicitar su entrega o envío gratuito.

Teruel, 29 de octubre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don Joaquín Pascual Gimeno.