PONTENOVO SA

El Administrador Solidario de la sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Huguet des Far, 11 de Santa Ponsa-Calvia (Hotel Punta del Mar), el día 17 de noviembre de 2016, a las 10:00 horas, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas y de la propuesta de aplicación del resultado, del ejercicio económico 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración, durante el mismo periodo.

Tercero.- Fijación de la remuneración de los administradores solidarios para el ejercicio 2016.

Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a público y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de interventores a tal fin.

Derecho de Información: A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma (artículo 272 Ley de Sociedades de Capital). Los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta (artículo 197, Ley de Sociedades de Capital).

Calvià, 27 de septiembre de 2016.- El administrador solidario, María Pujol Bauza.