Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 13 de mayo del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa PONENT MAR SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 03 de mayo del 2013 con los datos de inscripción .
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar el próximo día 25 de junio de 2013, en el domicilio social, sito en Palma de Mallorca, calle Bunyola, 5, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y al, día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si ello fuere preciso por falta de quórum en la primera, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria Abreviada), correspondientes al ejercicio 2012, así como la propuesta de aplicación de resultado.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que se refiere el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, y que han de ser sometidos a aprobación de Junta.
Palma de Mallorca, 3 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.
|