Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en la calle María de Molina, 39, 28006, Madrid, el próximo día 12 de diciembre de 2013, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Cambio de Entidad Gestora.

Segundo.- Cambio de Entidad Depositaria y consiguiente modificación del artículo 1.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Autorización a los Consejeros de la Sociedad para el desempeño de una actividad de igual, análogo o complementario género al que constituye el objeto social de la entidad.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el Acta de la sesión.

Sexto.- Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital). El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente. A los efectos oportuno se comunica que la presente convocatoria ha sido objeto de publicación en prensa, Boletín Oficial del Registro Mercantil así como en la página web de su actual Entidad Gestora, Bankia Fondos, S.G.I.I.C., Sociedad Anónima (www.bankiafondos.es), entidad resultante de la fusión por absorción de Bankia Banca Privada Gestión, S.G.I.I.C, Sociedad Anónima, Sociedad absorbida, por Bankia Fondos, S.G.I.I.C., Sociedad Anónima.

Madrid, 31 de octubre de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.