Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 02 de junio del 2023 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa PLURINVER SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 01 de junio del 2023 con los datos de inscripción Diario: 103 Sección: 2 Pág: 4582 - 4582.
El Consejo de Administración de la Sociedad ha recibido una solicitud de publicación de complemento a la convocatoria en relación a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, en la Notaría de Dª Blanca Valenzuela Fernandez, con domicilio en Madrid, calle Alcalá nº 35, el próximo 20 de junio de 2023, a las 14:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 21 de junio de 2023 a la misma hora y en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, según anuncios publicados en el Diario Cinco Días y en el B.O.R.M.E. nº 91, página 3246, ambos del día 17 de mayo de 2023, La referida solicitud, recibida en tiempo y plazo, ha sido formulada por la accionista Dª Mónica Lleó Casanova titular del 7,25% del capital social, por lo que al amparo del artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, se procede a publicar el presente complemento de convocatoria, con el siguiente tenor literal.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y su retribución.
Tercero.- Delegación de facultades que procedan.
Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Reparto de dividendos con cargo a Reservas Voluntarias, en conexión con el punto 1º de la Junta Ordinaria.
Segundo.- Análisis de las promociones sitas en Moraira.
Se reitera en este complemento a la convocatoria los derechos de información de los accionistas en los términos que quedaron señalados en el primer anuncio de convocatoria.
Madrid, 1 de junio de 2023.- La Secretaria del Consejo de Administración , y Vº Bº La Presidenta del Consejo de Administración, Dª Beatriz Quirosa Alcolea, y Dª María Casanova Colomer.
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