PLURINVER SA

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará, en la Notaría de doña Blanca Valenzuela Fernandez, con domicilio en Madrid, calle Alcalá, n.º 35, el próximo 24 de mayo de 2021, a las 10:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 25 de mayo de 2021 a la misma hora y en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y su retribución.

Tercero.- Delegación de facultades que procedan.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reelección de los miembros del Consejo de Administración.

Derecho de Información. De conformidad a lo dispuesto en los artículos 197 y 272 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, así como en las disposiciones estatutarias y reglamentarias concordantes, se hace constar el derecho de información que corresponde a los accionistas. Los accionistas podrán solicitar de los administradores de la Compañía, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones y/o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 14 de abril de 2021.- La Secretaria del Consejo de Administración, Beatriz Quirosa Alcolea.- V.º B.º la Presidenta del Consejo de Administración, María Casanova Colomer.