Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 09 de abril del 2019 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa PLURINVER SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 03 de abril del 2019 con los datos de inscripción Diario: 69 Sección: 2 Pág: 1946 - 1946.
Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la plaza de Santa María Soledad Torres Acosta, n.º 1, 3.º-D, el próximo 21 de mayo de 2019, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 22 de mayo de 2019, a la misma hora y en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y su retribución.
Tercero.- Nombramiento de Auditores para los ejercicios 2019, 2020 y 2021.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la adquisición de participaciones sociales de la Sociedad Pib Tres S.L.
Quinto.- Delegación de facultades que procedan.
Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión.
Derecho de información. De conformidad a lo dispuesto en los artículos 197 y 272 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, así como en las disposiciones estatutarias y reglamentarias concordantes, se hace constar el derecho de información que corresponde a los accionistas. Los accionistas podrán solicitar de los administradores de la Compañía, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones y/o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Madrid, 3 de abril de 2019.- La Secretaria del Consejo de Administración, Beatriz Quirosa Alcolea.- V.º B.º la Presidenta del Consejo de Administración, María Casanova Colomer.
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