PLURINVER SA

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la Plaza de Santa María Soledad Torres Acosta, n.º 1-3.º D, el próximo 1 de junio de 2018, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 2 de junio, a la misma hora y en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y su retribución.

Tercero.- Delegación de facultades que procedan.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Derecho de Información. De conformidad a lo dispuesto en los artículos 197 y 272 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, así como en las disposiciones estatutarias y reglamentarias concordantes, se hace constar el derecho de información que corresponde a los accionistas. Los accionistas podrán solicitar de los administradores de la compañía, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones y/o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 11 de abril de 2018.- La Secretaria del Consejo de Administración, Beatriz Quirosa Alcolea, Vº Bº la Presidenta del Consejo de Administración, María Casanova Colomer.