Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 16 de mayo del 2017 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa PLANS GIMENO SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 30 de abril del 2017 con los datos de inscripción Diario: 90 Sección: C Pág: 4200 - 4200.
Convocatoria de Junta Se convoca a los Sres. Accionistas, para celebrar Junta General Ordinaria y Extraordinaria, en el domicilio social, sito en Castelldefels (Barcelona), Autovía, Km. 17,400, el próximo día 28 de junio, a las 17 horas, en primera convocatoria y, en segunda, para el siguiente día, 29 de junio, a las 17 horas, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales de la compañía y propuesta de distribución de resultados, correspondiente al ejercicio 2016, así como de la gestión social.
Segundo.- Aceptar y en lo menester ratificar el aval de la póliza de préstamo suscrita con el Banco de Santander el día 22 de diciembre de 2016, con el n° 608 de la notaria de D. José Víctor Lanzarote Llorca.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Para asistir a la Junta deberán cumplimentarse las prescripciones estatutarias. A partir de esta convocatoria, se hallaran en el domicilio social a disposición de todos los accionistas, quienes podrán obtener inmediata y gratuitamente las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de gestión, sometidos a aprobación.
Castelldefels, 30 de abril de 2017.- Presidente Consejo de Administración, Joan Querol María.
|