Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 11 de abril del 2014 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa PIROCLASTO SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 08 de abril del 2014 con los datos de inscripción Diario: 071 Sección: C Pág: 2763 - 2763.
El Consejo de Administración de Piroclasto SICAV, S.A. (en adelante "la Sociedad"), ha acordado convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, para su reunión en Madrid, en la calle Juan Esplandiú, 15, bajo, el día 13 de mayo de 2014, a las 10 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente en segunda convocatoria, para debatir y en su caso aprobar los asuntos incluidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.
Tercero.- Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.
Cuarto.- Nombramiento de auditores.
Quinto.- Autorizaciones precisas.
Sexto.- Aprobación del acta.
Se hace constar el derecho de cualquier accionista a partir de la presente convocatoria a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
Madrid, 8 de abril de 2014.- Marco Bolognini, Secretario no Consejero del Consejo de Administración de Piroclasto, SICAV, S.A.