Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 04 de marzo del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa PIROCLASTO SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 25 de febrero del 2013 con los datos de inscripción Diario: 043 Sección: C Pág: 1431 - 1431.
El Consejo de Administración de Piroclasto SICAV, S.A. (en adelante "la Sociedad") ha acordado convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, para su reunión en Madrid, en la calle Juan Esplandiú, 15, bajo, el día 15 de abril de 2013, a las 10 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, para debatir y en su caso aprobar los asuntos incluidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.
Tercero.- Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.
Cuarto.- Ratificación del nombramiento del socio, Juan Luis Cabrero Fabregat, como Consejero de la Sociedad, realizado por el procedimiento de cooptación por el Consejo de Administración de la misma.
Quinto.- Autorizaciones precisas.
Sexto.- Aprobación del acta.
Se hace constar el derecho de cualquier accionista a partir de la presente convocatoria a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
Madrid, 25 de febrero de 2013.- Secretario no Consejero del Consejo de Administración de Piroclasto SICAV, S.A., Marco Bolognini.